Nel 1989, fu protetto il Suddivisione d’azione finanziaria internazionale (GAFI) Attraverso contrastare il riciclaggio proveniente da denaro. Il GAFI elabora a esse standard Secondo le politiche antiriciclaggio e monitora le realtà nazionali assicurandosi le quali li implementino. Altresì i singoli paesi hanno i propri schemi proveniente da supervisione i https://emiliojbqdp.ltfblog.com/29263035/ottenere-il-mio-riciclaggio-di-denaro-to-work